DeepSearch Intelligence™ :
Découvrez ce que les autres
ne voient pas.

La première plateforme d’investigation au monde conçue pour transformer des données complexes en décisions stratégiques. Accès immédiat à des analyses critiques sur les personnes, les entreprises et les actifs — avec un niveau de profondeur et de précision sans précédent.

Demander une démo gratuite
  • Conforme au RGPD (UE)
    et à la LPD (CH)
  • Votre enquêteur numérique,
    24h/24, 7j/7
  • Un outil conçu
    pour les décideurs

Une seule plateforme. Un monde de données.

La véritable intelligence d'investigation ne consiste pas à tout collecter, mais à comprendre ce qui est réellement utile.

Feriez-vous confiance à un partenaire sans vraiment le connaître ?

· Un nouveau client à approuver
· Un fournisseur à vérifier
· Un partenaire étranger à évaluer
· Un employé à recruter
· Une entreprise à acquérir

Chaque jour, les entreprises de tous secteurs doivent faire des choix délicats. Dans chacun de ces moments, la différence entre une décision sûre et une erreur coûteuse réside dans l’accès à la bonne information.

Découvrez comment DeepSearch Intelligence™ peut vous aider
à prendre des décisions éclairées et correctes

Découvrir la plateforme

Vous souhaitez éviter des erreurs dans vos prochaines décisions stratégiques ?
Essayez DeepSearch Intelligence™

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Comment ça marche

De la recherche au résultat :
efficacité, évolutivité, précision.

1. Lancement

Saisissez un identifiant (nom, code fiscal, TVA, etc.)

2. Recherche

DeepSearch Intelligence™ : accède aux bases de données officielles et open source

3. Analyse

La plateforme analyse, recoupe et synthétise

4. Rapport

En quelques secondes, vous obtenez une fiche claire, exploitable et traçable
CaractéristiqueDeepSearch Intelligence™Plateformes traditionnelles de Business Information
Accès globalInclus nativement (plus de 400 millions de sujets mondiaux)Limité à l'Italie ou sur demande à l'étranger
Recherche sur les personnes physiquesAvancée, y compris à l'étranger (modules spécifiques) Souvent limitée au contexte national
Bénéficiaire effectif et liens sociétaires1,5 milliard de liens traçables Uniquement structures connues ou partielles
Red Flag & Réputation en ligneActualités, articles, OSINT/SOCMINT intégrésNon disponible
Alertes dynamiques & surveillancePersonnalisable et automatique Uniquement événements de crédit ou de registre
Modularité & personnalisation12 modules activables sur mesure Solutions standards ou rigides
Dossiers d'investigationIntégrés à la plateforme et à la demandeExternes ou non prévus
API et intégration Élevée, y compris sur CRM propriétairesLimitée ou non disponible pour certaines fonctions
Expérience utilisateurGuidée, avec support humain directTechnique ou peu assistée

« La donnée est un point de départ. La vraie différence est de savoir l’interpréter. »

À qui s’adresse-t-elle

Des réponses pour chaque
direction d’entreprise

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Zone Crédito Gestionnaire de crédit/CFO

Pour ceux qui doivent évaluer leurs clients et partenaires commerciaux avant de s’exposer à des risques financiers

  • Évaluation instantanée de la fiabilité financière des clients et des distributeurs
  • Identification des risques cachés : insolvabilités, participations croisées et anomalies
  • Suivi des partenaires de confiance pour anticiper les crises ou les évolutions du niveau de risque
  • Prévention des créances irrécouvrables et des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement
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Domaine de la sécurité – Responsable de la sécurité / CSO

Pour la gestion des risques internes, des fraudes et des menaces externes

  • Analyse des conflits d’intérêts et des liens suspects ·
  • Vérification de la réputation de particuliers et de contreparties ·
  • Renseignement sur les menaces, les anomalies opérationnelles et les incidents ·
  • Traçage d’actifs et identification des bénéficiaires effectifs (UBO)
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Domaine de l’audit interne / de la conformité

En ce qui concerne la deuxième ligne de contrôle et les contrôles internes :

  • Soutien aux investigations, audit et gestion des signalements (whistleblowing) ·
  • Vérification de la conformité (compliance) des fournisseurs et des tiers ·
  • Cartographie de la réputation et des activités opérationnelles ·
  • Détection des fraudes, des conflits d’intérêts et des pratiques inappropriées
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Domaine juridique Cabinets d'avocats

Activités, arbitrages et opérations exceptionnelles

  • Audit juridique (due diligence) de contreparties et de cibles dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition (M&A) ·
  • Gestion et recouvrement d’actifs à l’échelle internationale ·
  • Appui à la constitution de preuves dans le cadre de procédures civiles et pénales ·
  • Analyse de liens entre sociétés, lorsqu’ils sont opaques ou présentent des risques
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Pôle marketing / Développement commercial

Pour ceux qui développent de nouveaux marchés et sélectionnent des partenaires fiables

  • Veille concurrentielle et benchmarking
  • Identification de partenaires, qualification de clients B2B
  • Analyse préventive de la réputation pour protéger la marque
  • Accompagnement dans la stratégie d’implantation et la campagne d’exportation
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PME / PDG

Lorsque vous prenez des décisions en personne, DeepSearch™ Intelligence prend en charge le suivi et la gestion directs des risques et des opportunités :

  • Valoriser les clients et les partenaires ·
  • Sélectionner des stratégies ciblées ·
  • Gérer les contenus ou les menaces ·
  • Explorer de nouvelles opportunités marketing en toute sécurité
Approfondir
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Area Credito Credit Manager/CFO

Per chi ha la necessità di valutare clienti e partner commerciali prima di assumersi un’esposizione finanziaria
  • Verifica istantanea dell’affidabilità finanziaria di clienti e distributori
  • Individuazione di rischi nascosti: insolvenze, partecipazioni incrociate, anomalie
  • Monitoraggio dei partner affidati per anticipare crisi o variazioni di rischio
  • Prevenzione dei crediti inesigibili e blocchi di filiera
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Area security Security manager / CSO

Per chi gestisce rischi interni, frodi e minacce esterne

 

  • Analisi su conflitti di interesse e legami sospetti ·
  • Verifiche reputazionali su individui e controparti ·
  • Intelligence su minacce, anomalie operative e incidenti ·
  • Tracciamento asset e identificazione beneficiari effettivi (UBO)
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Area internal
audit / Compliance

Per chi effettua controlli di secondo livello e indagini interne

 

  • Supporto investigativo a ispezioni, audit e whistleblowing ·
  • Verifica compliance di fornitori e terze parti ·
  • Mappatura rischi reputazionali e operativi ·
  • Individuazione frodi, conflitti di interesse, pratiche scorrette
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Area legale
Studi legali

Per chi gestisce contenziosi, arbitrati e operazioni straordinarie

 

  • Due diligence legale su controparti e target M&A ·
  • Tracciamento patrimoniale e asset recovery internazionale ·
  • Supporto probatorio in procedimenti civili e penali ·
  • Analisi di legami societari opachi o a rischio
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Area marketing /
Business development

Per chi sviluppa nuovi mercati e seleziona partner affidabili

 

  • Intelligence competitiva e benchmarking settoriale ·
  • Identificazione partner, fornitori e clienti B2B qualificati ·
  • Analisi reputazionale preventiva per proteggere il brand ·
  • Supporto a strategie di ingresso e campagne export
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PMI /
CEO

Per chi decide tutto in prima persona, DeepSearch™ Intelligence supporta direttamente imprenditori e manager nella gestione dei rischi aziendali e delle opportunità
  • Valutare clienti e partner ·
  • Selezionare fornitori strategici ·
  • Gestire contenziosi o minacce ·
  • Esplorare nuovi mercati in sicurezza
Approfondir

Ce que vous pouvez découvrir

DeepSearch Intelligence™ : l’écosystème d’investigation et de due diligence le plus complet au monde.

DeepSearch Intelligence™ est la plateforme développée pour révolutionner la manière dont les entreprises, les institutions financières, les cabinets d’avocats et les enquêteurs accèdent, organisent et interprètent les données sur les personnes, les sociétés et les relations complexes au niveau mondial.

Avec plus de 400 millions d’entités analysables, 1,5 milliard de liens sociétaires traçables et 12 modules verticaux activables (KYC/AML, ESG, blockchain, suivi d’actifs, réputation, contentieux, etc.), DeepSearch Intelligence™ représente le cœur technologique des activités de renseignement du Groupe.

Entièrement conforme aux réglementations RGPD (UE), LPD (CH) et aux règlements anti-blanchiment internationaux, la plateforme permet de mener des screenings réputationnels, des due diligences approfondies et des enquêtes structurées, grâce à une interface intuitive et à des fonctionnalités avancées telles que l’Ownership Explorer, la media intelligence et les modules OSINT/SOCMINT.

DeepSearch Intelligence™ est bien plus qu’un outil d’information : c’est une infrastructure stratégique conçue pour renforcer la conformité, accélérer les décisions critiques et prévenir les risques dans un marché mondial de plus en plus interconnecté. 👉

Un système unique au monde en son genre, conçu pour transformer des données brutes en analyses décisionnelles concrètes et offrir un niveau d’intelligence opérationnelle sans précédent dans le paysage de la due diligence et des investigations d’entreprise.

Rapports

Une solution évolutive pour chaque besoin d'information.

DeepSearch Intelligence™ met à disposition quatre niveaux de rapports d’information pour l’analyse d’entreprises partout dans le monde, adaptables selon la profondeur et le contexte opérationnel requis. Tous les services sont disponibles avec un traitement en ligne en temps réel et sont conçus particulièrement pour répondre aux besoins d’information dans les domaines de la finance et du droit.

Avec le module MarketReach, DeepSearch Intelligence™ se transforme également en une solution stratégique pour la génération d’opportunités commerciales. Nous offrons un service personnalisé pour identifier de nouveaux clients potentiels, analyser des segments de marché et soutenir le développement commercial dans le monde entier. Découvrez comment :

Découvrir les types de rapports
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Case History

Structural Reconstruction of the UBO Chain – Cross-Border Transaction

CONTEXT

An investment fund based in the DIFC was considering the acquisition of a significant stake in a regional logistics operator, with a holding structure spanning the United Arab Emirates, Cyprus, and the BVI.

Preliminary analysis indicated a seemingly straightforward ownership structure, comprising three corporate tiers. However, the Compliance function required a multi-level verification process to rule out indirect exposures, hidden governance arrangements, or latent reputational risks.

APPROACH

DeepSearch Intelligence™ has implemented a relational reconstruction process by integrating:

  • Historical evolution of shareholdings
  • Reconstruction of interposed trusts
  • Analysis of recurring directors
  • Correlation between dissolved entities and new corporate structures
  • Mapping of indirect economic relationships

The analysis revealed a multi-layered structure consisting of:

  • 6 levels of ownership/participation
  • 3 intermediate offshore vehicles
  • 2 entities with overlapping governance roles
  • 1 beneficial owner not readily identifiable in standard public registries

An indirect connection was identified to a party involved in regulatory proceedings within the European context.

OUTCOME

The fund has temporarily suspended the transaction and initiated a structured, in-depth review prior to reaching a final decision.

This decision was based on defensible documentation, thereby preventing potential reputational exposure and the risk of regulatory scrutiny.

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Case History

Screening Multigiurisdizionale su Cluster di Nuovi Clienti

CONTESTO

Una banca digitale operante in ambito GCC stava processando un’ondata di onboarding di PMI con esposizione commerciale internazionale.

Il rischio principale non era l’illecito diretto, ma l’esposizione indiretta attraverso catene societarie multilivello e relazioni economiche transfrontaliere.

APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH

DeepSearch Intelligence™ ha effettuato:
  • Screening armonizzato su liste sanzionatorie internazionali
  • Analisi PEP multilivello
  • Ricostruzione ownership chain fino a beneficiario economico effettivo
  • Correlazione tra entità apparentemente indipendenti
  • Network clustering per identificazione di nodi ad alta centralità

Su un campione di 450 entità analizzate, l’algoritmo relazionale ha identificato:

  • 17 profili con esposizione indiretta

  • 5 cluster con governance condivisa

  • 2 nodi centrali con connessioni verso giurisdizioni ad alto rischio

ESITO

La banca ha potuto applicare misure di enhanced due diligence mirate, mantenendo efficienza operativa e allineamento ai requisiti di vigilanza.

Il processo è rimasto interamente tracciabile e auditabile..

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Case History

Ricostruzione Ecosistema Patrimoniale Indiretto

CONTESTO

Uno studio legale rappresentante un gruppo industriale necessitava di identificare asset riconducibili a una controparte coinvolta in un contenzioso internazionale tra UAE, Turchia e Lussemburgo.

Le informazioni disponibili erano frammentarie e riferite a entità formalmente distinte.

APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH

DeepSearch Intelligence™ ha sviluppato una mappatura relazionale comprendente:

  • Partecipazioni societarie dirette e indirette
  • Veicoli patrimoniali interposti
  • Interessi immobiliari registrati
  • Procedimenti giudiziari pregressi
  • Governance condivisa tra entità

L’analisi ha ricostruito una rete composta da:

  • 9 entità societarie

  • 4 soggetti con ruolo di amministratore ricorrente

  • 3 immobili intestati a veicoli collegati

  • 2 società dormienti riattivate in prossimità del contenzioso

ESITO

La ricostruzione ha consentito l’attivazione di misure cautelari su asset indiretti, rafforzando significativamente la posizione negoziale del cliente.
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Case History

Mappatura Esposizione Indiretta su Fornitori Strategici

CONTESTO

Un gruppo industriale operante nel settore dual-use necessitava di verificare la solidità regolatoria dei propri fornitori e intermediari logistici in un contesto di rafforzamento delle normative sanzionatorie internazionali.

L’analisi documentale sui fornitori diretti non evidenziava criticità formali.

APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH

DeepSearch Intelligence™ ha integrato:
  • Analisi ownership multilivello dei fornitori
  • Correlazione con rotte commerciali e giurisdizioni sensibili
  • Screening sanzionatorio armonizzato
  • Network clustering tra intermediari apparentemente distinti

È stata ricostruita una rete di:

  • 11 entità collegate

  • 3 intermediari condivisi

  • 2 giurisdizioni a rischio

  • 1 nodo centrale con esposizione indiretta verso soggetti attenzionati

ESITO

Il gruppo ha ristrutturato la catena di approvvigionamento introducendo criteri di selezione più stringenti, riducendo vulnerabilità operativa e rischio regolatorio.
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Case History

Monitoraggio Esposizione AML e Rischio Collusione – Operatore Gaming

CONTESTO

Un operatore di gaming online regolato operante in ambito europeo doveva analizzare un cluster di account ad alto volume transazionale, caratterizzati da movimentazioni anomale e pattern comportamentali ricorrenti.
 
La funzione AML e Risk Management richiedeva una verifica strutturata su possibili fenomeni di collusione, riciclaggio e utilizzo di strutture societarie schermate.

APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH

DeepSearch  Intelligence™ ha integrato:
  • Analisi relazionale tra soggetti economici e società collegate
  • Screening sanzionatorio e PEP cross-border
  • Ricostruzione multilivello di ownership indiretta
  • Correlazione tra identità digitali, governance societaria e precedenti esposizioni reputazionali

L’analisi ha evidenziato interconnessioni indirette tra più account riconducibili a una medesima rete societaria estera.

ESITO

L’operatore ha attivato misure di enhanced monitoring e sospensione selettiva degli account, rafforzando il presidio AML e prevenendo potenziali rilievi da parte dell’autorità regolatoria.
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Case History

Analisi Relazionale Multilivello – Rete Collusiva su Sinistri Ripetitivi

CONTESTO

Una compagnia assicurativa operante in Svizzera ha rilevato un aumento anomalo di sinistri con caratteristiche ricorrenti: dinamiche similari, periti coinvolti in più pratiche, testimoni comuni e ripetitività geografica.

Le verifiche preliminari sui singoli dossier non evidenziavano anomalie formali evidenti. Tuttavia, l’Unità Antifrode sospettava l’esistenza di una struttura relazionale coordinata.

In un contesto soggetto a rigorosi obblighi di controllo interno, governance e documentabilità delle decisioni liquidative, era necessario un approccio strutturato e difendibile.

APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH

DeepSearch Intelligence™ ha eseguito un’analisi relazionale multilivello integrando:
  • Ricostruzione delle partecipazioni societarie dirette e indirette
  • Analisi incarichi di governance storici
  • Correlazione tra precedenti contenziosi civili
  • Identificazione di legami economici indiretti
  • Analisi di co-ricorrenza tra soggetti in più sinistri
Attraverso network analytics avanzata è stata simulata una rete composta da 12 nodi interconnessi, tra cui:
  • 4 assicurati
  • 2 testimoni ricorrenti
  • 1 perito tecnico
  • 1 intermediario
  • 3 società di servizi correlate
  • 1 soggetto con incarichi di governance condivisi

La rete evidenziava:

  • Sovrapposizioni di governance indiretta

  • Partecipazioni incrociate occultate da veicoli societari

  • Presenza ricorrente degli stessi soggetti in più sinistri formalmente non collegati

L’analisi non si è limitata al singolo evento assicurativo, ma ha ricostruito l’ecosistema relazionale sottostante.

ESITO

L’Unità Antifrode ha potuto:

  • Documentare un pattern relazionale strutturato

  • Dimostrare la presenza di una rete economicamente interconnessa

  • Supportare la decisione di sospensione o approfondimento liquidativo

  • Rafforzare la difendibilità interna ed esterna delle scelte assunte

L’approccio ha consentito alla compagnia di operare nel rispetto degli obblighi di vigilanza, dei presidi di governance e dei requisiti di adeguato sistema di controllo interno richiesti nel mercato assicurativo svizzero.

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Case History

Analisi Multilivello UBO e Rischio Giurisdizionale – Cliente Corporate Non-Residente

CONTESTO

Una banca svizzera stava valutando l’apertura di un rapporto con una società estera attiva nel settore delle materie prime, con struttura proprietaria articolata su più giurisdizioni extra-UE.

Il cliente presentava documentazione formalmente completa, con beneficiario economico dichiarato residente in un Paese a basso rischio. Tuttavia, la funzione Compliance richiedeva una verifica rafforzata alla luce di:

  • attività transfrontaliere

  • operatività in Paesi a rischio geopolitico

  • utilizzo di holding interposte

Era necessario adempiere agli obblighi di chiarimento approfondito e documentare in modo strutturato il processo decisionale.

APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH

DeepSearch Intelligence™ ha sviluppato un’analisi multilivello integrando:
  • Ricostruzione completa della catena proprietaria fino al livello ultimo
  • Analisi storica delle variazioni di governance
  • Screening armonizzato sanzioni / PEP su più giurisdizioni
  • Identificazione di incarichi ricorrenti in società correlate
  • Analisi relazionale tra beneficiari indiretti e controparti operative

L’analisi ha evidenziato:

  • 7 livelli societari interposti

  • 2 holding in giurisdizioni offshore

  • 1 soggetto con incarichi pregressi in entità collegate a Paesi ad alto rischio

  • pattern di governance condivisa tra entità formalmente distinte

È emersa un’esposizione indiretta non dichiarata nella documentazione iniziale.

ESITO

La funzione Compliance ha:

  • Attivato misure di Enhanced Due Diligence (EDD)

  • Richiesto chiarimenti aggiuntivi documentati

  • Posticipato l’attivazione del rapporto fino a completamento verifiche

Il processo decisionale è stato formalizzato in modo strutturato e tracciabile, garantendo:

  • difendibilità in caso di audit interno

  • coerenza con gli obblighi di adeguata verifica

  • riduzione del rischio reputazionale e regolatorio

FAQ

Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir sur DeepSearch Intelligence™ : fonctionnalités, niveaux d’analyse, intégrations et support.

Non. DeepSearch Intelligence™ est une plateforme de forensic intelligence qui interroge, recoupe et organise des informations provenant de sources publiques, de registres officiels et de fournisseurs tiers licites, dans le respect des réglementations applicables. La plateforme ne crée ni ne certifie de données, mais fournit des rapports d'information structurés pour soutenir l'analyse.

Non. DeepSearch Intelligence™ n'exécute pas de prise de décision algorithmique, n'attribue pas de scoring automatique et ne produit pas de jugements contraignants.
Chaque résultat a une fonction exclusivement informative et auxiliaire : l'évaluation finale incombe toujours à l'utilisateur.

Non. Les rapports ne constituent pas des certifications, des attestations légales, des avis professionnels ou des preuves judiciaires.
Ce sont des outils de support aux processus de screening, de conformité, d'évaluation des risques et de due diligence.

Non. La disponibilité, la profondeur et l'étendue des informations dépendent de :

  • la juridiction de référence,
  • la nature du sujet analysé,
  • l'accessibilité des sources publiques et des registres officiels.

Non. La plateforme n'est pas conçue pour des activités d'investigation opérationnelle,
de surveillance, d'interception ou de collecte occulte d'informations.
L'utilisation est limitée à des fins licites d'analyse d'information et d'évaluation des risques.

Le client. Le Client est seul responsable de l'interprétation, de l'utilisation et des décisions prises sur la base des résultats fournis par la plateforme, dans le respect des réglementations applicables.

Non. Les niveaux d'abonnement définissent les volumes, les fonctionnalités et la profondeur d'analyse, et non des résultats garantis.
Chaque résultat dépend de la disponibilité des informations dans les sources consultables.

Oui, en tant qu'outil de support d'information. L'utilisation doit toujours s'inscrire dans un processus décisionnel humain et selon les politiques internes du Client.

Conformité

Sécurité, confidentialité et conformité : tout est intégré dans la plateforme.

Conforme RGPD / LPD / AML

Données officielles, traçables et vérifiables

Déjà adoptée par des CFO, services juridiques et enquêteurs dans plus de 12 pays

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