DeepSearch Intelligence™:
Discover what others
don't see.
The world’s first investigative platform designed to transform complex data into strategic decisions. Instant access to critical insights into people, businesses, and assets—with unprecedented depth and precision.
-
GDPR (EU) and
FADP (CH) compliant -
Your digital investigator,
24/7 -
A tool designed
for decision makers
One single platform. A world of data.
True investigative intelligence is not about collecting everything, but understanding what truly matters.
Would you trust a partner without really knowing them?
· A new client to approve
· A supplier to verify
· An international partner to assess
· An employee to hire
· A company to acquire
Every day, companies across all industries face critical decisions. In each of these moments, the difference between a safe decision and a costly mistake is access to the right information.
Discover how DeepSearch Intelligence™ can help you
make informed and correct decisions
Do you want to avoid mistakes in your next strategic decisions?
Try DeepSearch Intelligence™
How it works
From search to result:
efficiency, scalability, precision.
| Feature | DeepSearch Intelligence™ | Traditional Business Information Platforms |
|---|---|---|
| Global access | Natively included (400+ million subjects worldwide) | Limited to Italy or on request for abroad |
| Search on natural persons | Advanced, including abroad (specific modules) | Often limited to the national context |
| Beneficial owner and corporate links | 1.5 billion traceable links | Only known or partial structures |
| Red Flags & online reputation | News, articles, integrated OSINT/SOCMINT | Not available |
| Dynamic alerts & monitoring | Customizable and automatic | Only credit or registry events |
| Modularity & customization | 12 tailor-made modules | Standard or rigid solutions |
| Investigative dossiers | Integrated into the platform and on-demand | External or not provided |
| API and integration | High, also on proprietary CRMs | Limited or not available for some functions |
| User experience | Guided, with direct human support | Technical or with little assistance |
“Data is a starting point. The real difference lies in knowing how to interpret it.”
Who is it for
Answers for every
corporate function
Credit Department Credit Manager/CFO
For those who need to evaluate clients and business partners before taking on financial exposure
- Instant assessment of the financial reliability of customers and distributors
- Identification of hidden risks: insolvencies, cross-shareholdings, and anomalies
- Monitoring of trusted partners to anticipate crises or shifts in risk levels
- Prevention of bad debts and supply chain disruptions
Security Area / Security Manager / CSO
For those who manage internal risks, fraud, and external threats
- Analysis of conflicts of interest and suspicious ties
- Reputational due diligence on individuals and counterparties ·
- Intelligence on threats, operational anomalies, and incidents ·
- Asset tracing and identification of ultimate beneficial owners (UBOs)
Internal Audit / Compliance Area
For those who carry out second-level controls and internal investigations
- Investigative support for inspections, audits, and whistleblowing ·
- Compliance verification for suppliers and third parties ·
- Mapping of reputational and operational risks ·
- Detection of fraud, conflicts of interest, and improper practices
Legal area Law firms
For those who handle litigation, arbitration, and extraordinary transactions
- Legal due diligence on counterparties and M&A targets ·
- Asset tracing and international asset recovery ·
- Evidentiary support in civil and criminal proceedings ·
- Analysis of opaque or high-risk corporate ties
Marketing Area / Business development
For those developing new markets and selecting reliable partners
- Competitive intelligence and industry benchmarking ·
- Identification of qualified partners, suppliers, and B2B clients ·
- Proactive reputation analysis to protect the brand ·
- Support for market entry strategies and export campaigns
SME / CEO
For those who make all the key decisions themselves, DeepSearch™ Intelligence provides direct support to entrepreneurs and managers in managing business risks and opportunities.
- Evaluating clients and partners ·
- Selecting strategic suppliers ·
- Managing content or threats ·
- Exploring new markets securely
Area Credito Credit Manager/CFO
Per chi ha la necessità di valutare clienti e partner commerciali prima di assumersi un’esposizione finanziaria
- Verifica istantanea dell’affidabilità finanziaria di clienti e distributori
- Individuazione di rischi nascosti: insolvenze, partecipazioni incrociate, anomalie
- Monitoraggio dei partner affidati per anticipare crisi o variazioni di rischio
- Prevenzione dei crediti inesigibili e blocchi di filiera
Area security Security manager / CSO
Per chi gestisce rischi interni, frodi e minacce esterne
- Analisi su conflitti di interesse e legami sospetti ·
- Verifiche reputazionali su individui e controparti ·
- Intelligence su minacce, anomalie operative e incidenti ·
- Tracciamento asset e identificazione beneficiari effettivi (UBO)
Area internal
audit
/ Compliance
Per chi effettua controlli di secondo livello e indagini interne
- Supporto investigativo a ispezioni, audit e whistleblowing ·
- Verifica compliance di fornitori e terze parti ·
- Mappatura rischi reputazionali e operativi ·
- Individuazione frodi, conflitti di interesse, pratiche scorrette
Area legale
Studi legali
Per chi gestisce contenziosi, arbitrati e operazioni straordinarie
- Due diligence legale su controparti e target M&A ·
- Tracciamento patrimoniale e asset recovery internazionale ·
- Supporto probatorio in procedimenti civili e penali ·
- Analisi di legami societari opachi o a rischio
Area marketing /
Business development
Per chi sviluppa nuovi mercati e seleziona partner affidabili
- Intelligence competitiva e benchmarking settoriale ·
- Identificazione partner, fornitori e clienti B2B qualificati ·
- Analisi reputazionale preventiva per proteggere il brand ·
- Supporto a strategie di ingresso e campagne export
PMI /
CEO
Per chi decide tutto in prima persona, DeepSearch™ Intelligence supporta direttamente imprenditori e manager nella gestione dei rischi aziendali e delle opportunità
- Valutare clienti e partner ·
- Selezionare fornitori strategici ·
- Gestire contenziosi o minacce ·
- Esplorare nuovi mercati in sicurezza
What you can discover
DeepSearch Intelligence™: the world's most comprehensive investigative and due diligence ecosystem.
DeepSearch Intelligence™ is the platform developed to revolutionize the way companies, financial institutions, law firms, and investigators access, organize, and interpret data on people, companies, and complex relationships worldwide.
With over 400 million analyzable entities, 1.5 billion traceable corporate links, and 12 vertical modules (KYC/AML, ESG, blockchain, asset tracking, reputation, litigation, etc.), DeepSearch™ Intelligence is the technological heart of the Group’s intelligence activities.
Fully compliant with GDPR (EU), FADP (CH) and international anti-money laundering regulations, the platform enables reputational screening, enhanced due diligence, and structured investigations, thanks to an intuitive interface and advanced features such as Ownership Explorer, media intelligence, and OSINT/SOCMINT modules.
DeepSearch Intelligence™ is much more than an information tool: it is a strategic infrastructure designed to strengthen compliance, accelerate critical decisions, and prevent risks in an increasingly interconnected global market.
A unique system of its kind in the world, designed to transform raw data into concrete decision-making insights and offer an unprecedented level of operational intelligence in the field of due diligence and corporate investigations.
Report
A scalable solution for every information need.
DeepSearch Intelligence™ provides four levels of intelligence reports for the analysis of companies worldwide, adaptable according to the required depth and operational context. All services are available online in real time and are specifically designed to meet information needs in the finance and legal sectors.
With the MarketReach module, DeepSearch Intelligence™ also transforms into a strategic solution for generating commercial opportunities. We offer a tailored service to identify new potential clients, analyze market segments, and support business development worldwide. Discover how:
-
Multi-Layer Offshore Exposure – DIFC Investment Fund
Case History -
High-Volume AML Onboarding – GCC Digital Bank
Case History -
Cross-Border Asset Tracing – Litigation Support
Case History -
Supply-Chain Risk Mapping – KSA Industrial Group
Case History -
Gaming & AML Risk Analysis – Operatore Regolato
Case History -
Antifrode Assicurativa – Analisi Strutturale Avanzata Sinistri Complessi
Case History -
Enhanced Due Diligence – Cliente Estero Ad Alto Profilo
Case History
Case History
Structural Reconstruction of the UBO Chain – Cross-Border Transaction
CONTEXT
An investment fund based in the DIFC was considering the acquisition of a significant stake in a regional logistics operator, with a holding structure spanning the United Arab Emirates, Cyprus, and the BVI.
Preliminary analysis indicated a seemingly straightforward ownership structure, comprising three corporate tiers. However, the Compliance function required a multi-level verification process to rule out indirect exposures, hidden governance arrangements, or latent reputational risks.
APPROACH
DeepSearch Intelligence™ has implemented a relational reconstruction process by integrating:
- Historical evolution of shareholdings
- Reconstruction of interposed trusts
- Analysis of recurring directors
- Correlation between dissolved entities and new corporate structures
- Mapping of indirect economic relationships
The analysis revealed a multi-layered structure consisting of:
- 6 levels of ownership/participation
- 3 intermediate offshore vehicles
- 2 entities with overlapping governance roles
- 1 beneficial owner not readily identifiable in standard public registries
An indirect connection was identified to a party involved in regulatory proceedings within the European context.
OUTCOME
The fund has temporarily suspended the transaction and initiated a structured, in-depth review prior to reaching a final decision.
This decision was based on defensible documentation, thereby preventing potential reputational exposure and the risk of regulatory scrutiny.
Case History
Screening Multigiurisdizionale su Cluster di Nuovi Clienti
CONTESTO
Una banca digitale operante in ambito GCC stava processando un’ondata di onboarding di PMI con esposizione commerciale internazionale.
Il rischio principale non era l’illecito diretto, ma l’esposizione indiretta attraverso catene societarie multilivello e relazioni economiche transfrontaliere.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Screening armonizzato su liste sanzionatorie internazionali
- Analisi PEP multilivello
- Ricostruzione ownership chain fino a beneficiario economico effettivo
- Correlazione tra entità apparentemente indipendenti
- Network clustering per identificazione di nodi ad alta centralità
Su un campione di 450 entità analizzate, l’algoritmo relazionale ha identificato:
17 profili con esposizione indiretta
5 cluster con governance condivisa
2 nodi centrali con connessioni verso giurisdizioni ad alto rischio
ESITO
La banca ha potuto applicare misure di enhanced due diligence mirate, mantenendo efficienza operativa e allineamento ai requisiti di vigilanza.
Il processo è rimasto interamente tracciabile e auditabile..
Case History
Ricostruzione Ecosistema Patrimoniale Indiretto
CONTESTO
Uno studio legale rappresentante un gruppo industriale necessitava di identificare asset riconducibili a una controparte coinvolta in un contenzioso internazionale tra UAE, Turchia e Lussemburgo.
Le informazioni disponibili erano frammentarie e riferite a entità formalmente distinte.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
DeepSearch Intelligence™ ha sviluppato una mappatura relazionale comprendente:
- Partecipazioni societarie dirette e indirette
- Veicoli patrimoniali interposti
- Interessi immobiliari registrati
- Procedimenti giudiziari pregressi
- Governance condivisa tra entità
L’analisi ha ricostruito una rete composta da:
9 entità societarie
4 soggetti con ruolo di amministratore ricorrente
3 immobili intestati a veicoli collegati
2 società dormienti riattivate in prossimità del contenzioso
ESITO
Case History
Mappatura Esposizione Indiretta su Fornitori Strategici
CONTESTO
Un gruppo industriale operante nel settore dual-use necessitava di verificare la solidità regolatoria dei propri fornitori e intermediari logistici in un contesto di rafforzamento delle normative sanzionatorie internazionali.
L’analisi documentale sui fornitori diretti non evidenziava criticità formali.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Analisi ownership multilivello dei fornitori
- Correlazione con rotte commerciali e giurisdizioni sensibili
- Screening sanzionatorio armonizzato
- Network clustering tra intermediari apparentemente distinti
È stata ricostruita una rete di:
11 entità collegate
3 intermediari condivisi
2 giurisdizioni a rischio
1 nodo centrale con esposizione indiretta verso soggetti attenzionati
ESITO
Case History
Monitoraggio Esposizione AML e Rischio Collusione – Operatore Gaming
CONTESTO
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Analisi relazionale tra soggetti economici e società collegate
- Screening sanzionatorio e PEP cross-border
- Ricostruzione multilivello di ownership indiretta
- Correlazione tra identità digitali, governance societaria e precedenti esposizioni reputazionali
L’analisi ha evidenziato interconnessioni indirette tra più account riconducibili a una medesima rete societaria estera.
ESITO
Case History
Analisi Relazionale Multilivello – Rete Collusiva su Sinistri Ripetitivi
CONTESTO
Una compagnia assicurativa operante in Svizzera ha rilevato un aumento anomalo di sinistri con caratteristiche ricorrenti: dinamiche similari, periti coinvolti in più pratiche, testimoni comuni e ripetitività geografica.
Le verifiche preliminari sui singoli dossier non evidenziavano anomalie formali evidenti. Tuttavia, l’Unità Antifrode sospettava l’esistenza di una struttura relazionale coordinata.
In un contesto soggetto a rigorosi obblighi di controllo interno, governance e documentabilità delle decisioni liquidative, era necessario un approccio strutturato e difendibile.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Ricostruzione delle partecipazioni societarie dirette e indirette
- Analisi incarichi di governance storici
- Correlazione tra precedenti contenziosi civili
- Identificazione di legami economici indiretti
- Analisi di co-ricorrenza tra soggetti in più sinistri
- 4 assicurati
- 2 testimoni ricorrenti
- 1 perito tecnico
- 1 intermediario
- 3 società di servizi correlate
- 1 soggetto con incarichi di governance condivisi
La rete evidenziava:
Sovrapposizioni di governance indiretta
Partecipazioni incrociate occultate da veicoli societari
Presenza ricorrente degli stessi soggetti in più sinistri formalmente non collegati
L’analisi non si è limitata al singolo evento assicurativo, ma ha ricostruito l’ecosistema relazionale sottostante.
ESITO
L’Unità Antifrode ha potuto:
Documentare un pattern relazionale strutturato
Dimostrare la presenza di una rete economicamente interconnessa
Supportare la decisione di sospensione o approfondimento liquidativo
Rafforzare la difendibilità interna ed esterna delle scelte assunte
L’approccio ha consentito alla compagnia di operare nel rispetto degli obblighi di vigilanza, dei presidi di governance e dei requisiti di adeguato sistema di controllo interno richiesti nel mercato assicurativo svizzero.
Case History
Analisi Multilivello UBO e Rischio Giurisdizionale – Cliente Corporate Non-Residente
CONTESTO
Una banca svizzera stava valutando l’apertura di un rapporto con una società estera attiva nel settore delle materie prime, con struttura proprietaria articolata su più giurisdizioni extra-UE.
Il cliente presentava documentazione formalmente completa, con beneficiario economico dichiarato residente in un Paese a basso rischio. Tuttavia, la funzione Compliance richiedeva una verifica rafforzata alla luce di:
attività transfrontaliere
operatività in Paesi a rischio geopolitico
utilizzo di holding interposte
Era necessario adempiere agli obblighi di chiarimento approfondito e documentare in modo strutturato il processo decisionale.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Ricostruzione completa della catena proprietaria fino al livello ultimo
- Analisi storica delle variazioni di governance
- Screening armonizzato sanzioni / PEP su più giurisdizioni
- Identificazione di incarichi ricorrenti in società correlate
- Analisi relazionale tra beneficiari indiretti e controparti operative
L’analisi ha evidenziato:
7 livelli societari interposti
2 holding in giurisdizioni offshore
1 soggetto con incarichi pregressi in entità collegate a Paesi ad alto rischio
pattern di governance condivisa tra entità formalmente distinte
È emersa un’esposizione indiretta non dichiarata nella documentazione iniziale.
ESITO
La funzione Compliance ha:
Attivato misure di Enhanced Due Diligence (EDD)
Richiesto chiarimenti aggiuntivi documentati
Posticipato l’attivazione del rapporto fino a completamento verifiche
Il processo decisionale è stato formalizzato in modo strutturato e tracciabile, garantendo:
difendibilità in caso di audit interno
coerenza con gli obblighi di adeguata verifica
riduzione del rischio reputazionale e regolatorio
-
Multi-Layer Offshore Exposure – DIFC Investment Fund
Case History -
High-Volume AML Onboarding – GCC Digital Bank
Case History -
Cross-Border Asset Tracing – Litigation Support
Case History -
Supply-Chain Risk Mapping – KSA Industrial Group
Case History -
Gaming & AML Risk Analysis – Regulated Operator
Case History -
Insurance Fraud – Advanced Structural Analysis of Complex Claims
Case History -
Enhanced Due Diligence – High-Profile Foreign Client
Case History
Case History
Structural Reconstruction of the UBO Chain – Cross-Border Transaction
CONTEXT
An investment fund based in the DIFC was considering the acquisition of a significant stake in a regional logistics operator, with a holding structure spanning the United Arab Emirates, Cyprus, and the BVI.
Preliminary analysis indicated a seemingly straightforward ownership structure, comprising three corporate tiers. However, the Compliance function required a multi-level verification process to rule out indirect exposures, hidden governance arrangements, or latent reputational risks.
APPROACH
DeepSearch Intelligence™ has implemented a relational reconstruction process by integrating:
- Historical evolution of shareholdings
- Reconstruction of interposed trusts
- Analysis of recurring directors
- Correlation between dissolved entities and new corporate structures
- Mapping of indirect economic relationships
The analysis revealed a multi-layered structure consisting of:
- 6 levels of ownership/participation
- 3 intermediate offshore vehicles
- 2 entities with overlapping governance roles
- 1 beneficial owner not readily identifiable in standard public registries
An indirect connection was identified to a party involved in regulatory proceedings within the European context.
OUTCOME
The fund has temporarily suspended the transaction and initiated a structured, in-depth review prior to reaching a final decision.
This decision was based on defensible documentation, thereby preventing potential reputational exposure and the risk of regulatory scrutiny.
Case History
Screening Multigiurisdizionale su Cluster di Nuovi Clienti
CONTESTO
Una banca digitale operante in ambito GCC stava processando un’ondata di onboarding di PMI con esposizione commerciale internazionale.
Il rischio principale non era l’illecito diretto, ma l’esposizione indiretta attraverso catene societarie multilivello e relazioni economiche transfrontaliere.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Screening armonizzato su liste sanzionatorie internazionali
- Analisi PEP multilivello
- Ricostruzione ownership chain fino a beneficiario economico effettivo
- Correlazione tra entità apparentemente indipendenti
- Network clustering per identificazione di nodi ad alta centralità
Su un campione di 450 entità analizzate, l’algoritmo relazionale ha identificato:
17 profili con esposizione indiretta
5 cluster con governance condivisa
2 nodi centrali con connessioni verso giurisdizioni ad alto rischio
ESITO
La banca ha potuto applicare misure di enhanced due diligence mirate, mantenendo efficienza operativa e allineamento ai requisiti di vigilanza.
Il processo è rimasto interamente tracciabile e auditabile..
Case History
Ricostruzione Ecosistema Patrimoniale Indiretto
CONTESTO
Uno studio legale rappresentante un gruppo industriale necessitava di identificare asset riconducibili a una controparte coinvolta in un contenzioso internazionale tra UAE, Turchia e Lussemburgo.
Le informazioni disponibili erano frammentarie e riferite a entità formalmente distinte.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
DeepSearch Intelligence™ ha sviluppato una mappatura relazionale comprendente:
- Partecipazioni societarie dirette e indirette
- Veicoli patrimoniali interposti
- Interessi immobiliari registrati
- Procedimenti giudiziari pregressi
- Governance condivisa tra entità
L’analisi ha ricostruito una rete composta da:
9 entità societarie
4 soggetti con ruolo di amministratore ricorrente
3 immobili intestati a veicoli collegati
2 società dormienti riattivate in prossimità del contenzioso
ESITO
Case History
Mappatura Esposizione Indiretta su Fornitori Strategici
CONTESTO
Un gruppo industriale operante nel settore dual-use necessitava di verificare la solidità regolatoria dei propri fornitori e intermediari logistici in un contesto di rafforzamento delle normative sanzionatorie internazionali.
L’analisi documentale sui fornitori diretti non evidenziava criticità formali.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Analisi ownership multilivello dei fornitori
- Correlazione con rotte commerciali e giurisdizioni sensibili
- Screening sanzionatorio armonizzato
- Network clustering tra intermediari apparentemente distinti
È stata ricostruita una rete di:
11 entità collegate
3 intermediari condivisi
2 giurisdizioni a rischio
1 nodo centrale con esposizione indiretta verso soggetti attenzionati
ESITO
Case History
Monitoraggio Esposizione AML e Rischio Collusione – Operatore Gaming
CONTESTO
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Analisi relazionale tra soggetti economici e società collegate
- Screening sanzionatorio e PEP cross-border
- Ricostruzione multilivello di ownership indiretta
- Correlazione tra identità digitali, governance societaria e precedenti esposizioni reputazionali
L’analisi ha evidenziato interconnessioni indirette tra più account riconducibili a una medesima rete societaria estera.
ESITO
Case History
Analisi Relazionale Multilivello – Rete Collusiva su Sinistri Ripetitivi
CONTESTO
Una compagnia assicurativa operante in Svizzera ha rilevato un aumento anomalo di sinistri con caratteristiche ricorrenti: dinamiche similari, periti coinvolti in più pratiche, testimoni comuni e ripetitività geografica.
Le verifiche preliminari sui singoli dossier non evidenziavano anomalie formali evidenti. Tuttavia, l’Unità Antifrode sospettava l’esistenza di una struttura relazionale coordinata.
In un contesto soggetto a rigorosi obblighi di controllo interno, governance e documentabilità delle decisioni liquidative, era necessario un approccio strutturato e difendibile.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Ricostruzione delle partecipazioni societarie dirette e indirette
- Analisi incarichi di governance storici
- Correlazione tra precedenti contenziosi civili
- Identificazione di legami economici indiretti
- Analisi di co-ricorrenza tra soggetti in più sinistri
- 4 assicurati
- 2 testimoni ricorrenti
- 1 perito tecnico
- 1 intermediario
- 3 società di servizi correlate
- 1 soggetto con incarichi di governance condivisi
La rete evidenziava:
Sovrapposizioni di governance indiretta
Partecipazioni incrociate occultate da veicoli societari
Presenza ricorrente degli stessi soggetti in più sinistri formalmente non collegati
L’analisi non si è limitata al singolo evento assicurativo, ma ha ricostruito l’ecosistema relazionale sottostante.
ESITO
L’Unità Antifrode ha potuto:
Documentare un pattern relazionale strutturato
Dimostrare la presenza di una rete economicamente interconnessa
Supportare la decisione di sospensione o approfondimento liquidativo
Rafforzare la difendibilità interna ed esterna delle scelte assunte
L’approccio ha consentito alla compagnia di operare nel rispetto degli obblighi di vigilanza, dei presidi di governance e dei requisiti di adeguato sistema di controllo interno richiesti nel mercato assicurativo svizzero.
Case History
Analisi Multilivello UBO e Rischio Giurisdizionale – Cliente Corporate Non-Residente
CONTESTO
Una banca svizzera stava valutando l’apertura di un rapporto con una società estera attiva nel settore delle materie prime, con struttura proprietaria articolata su più giurisdizioni extra-UE.
Il cliente presentava documentazione formalmente completa, con beneficiario economico dichiarato residente in un Paese a basso rischio. Tuttavia, la funzione Compliance richiedeva una verifica rafforzata alla luce di:
attività transfrontaliere
operatività in Paesi a rischio geopolitico
utilizzo di holding interposte
Era necessario adempiere agli obblighi di chiarimento approfondito e documentare in modo strutturato il processo decisionale.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Ricostruzione completa della catena proprietaria fino al livello ultimo
- Analisi storica delle variazioni di governance
- Screening armonizzato sanzioni / PEP su più giurisdizioni
- Identificazione di incarichi ricorrenti in società correlate
- Analisi relazionale tra beneficiari indiretti e controparti operative
L’analisi ha evidenziato:
7 livelli societari interposti
2 holding in giurisdizioni offshore
1 soggetto con incarichi pregressi in entità collegate a Paesi ad alto rischio
pattern di governance condivisa tra entità formalmente distinte
È emersa un’esposizione indiretta non dichiarata nella documentazione iniziale.
ESITO
La funzione Compliance ha:
Attivato misure di Enhanced Due Diligence (EDD)
Richiesto chiarimenti aggiuntivi documentati
Posticipato l’attivazione del rapporto fino a completamento verifiche
Il processo decisionale è stato formalizzato in modo strutturato e tracciabile, garantendo:
difendibilità in caso di audit interno
coerenza con gli obblighi di adeguata verifica
riduzione del rischio reputazionale e regolatorio
FAQ
Frequently asked questions
Everything you need to know about DeepSearch Intelligence™: features, levels of analysis, integrations, and support.
No. DeepSearch Intelligence™ is a forensic intelligence platform that queries, correlates, and organizes information from public sources, official registers, and lawful third-party providers, in compliance with applicable regulations. The platform neither creates nor certifies data, but delivers structured informational outputs to support analysis.
No. DeepSearch Intelligence™ does not carry out algorithmic decision-making, does not assign automatic scores, and does not produce binding judgments.
All outputs are purely informational and auxiliary: the final assessment always remains the user's responsibility.
No. The reports do not constitute certifications, legal attestations, professional opinions, or judicial evidence.
They are tools supporting screening, compliance, risk assessment, and due diligence processes.
No. Availability, depth, and scope of information depend on:
- the relevant jurisdiction,
- the nature of the subject analyzed,
- the accessibility of public sources and official registers.
No. The platform is not designed for operational investigations,
surveillance, interception, or covert information gathering.
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The client. The Client is solely responsible for the interpretation, use, and decisions made based on the outputs provided by the platform, in compliance with applicable regulations.
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