DeepSearch Intelligence™:
Entdecken Sie, was andere
nicht sehen.
Die weltweit erste investigative Plattform, die komplexe Daten in strategische Entscheidungen verwandelt. Sofortiger Zugriff auf entscheidende Erkenntnisse zu Personen, Unternehmen und Vermögenswerten — mit einer bisher unerreichten Tiefe und Präzision.
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DSGVO-konform (EU)
und DSG-konform (CH) -
Ihr digitaler Ermittler,
rund um die Uhr -
Ein Werkzeug für
Entscheidungsträger
Eine einzige Plattform. Eine ganze Welt an Daten.
Wahre investigative Intelligenz bedeutet nicht, alles zu sammeln, sondern zu verstehen, was wirklich zählt.
Würden Sie einem Partner vertrauen, ohne ihn wirklich zu kennen?
· Ein neuer Kunde, der freigegeben werden muss
· Ein Lieferant, der überprüft werden muss
· Ein ausländischer Partner, der bewertet werden muss
· Ein Mitarbeiter, der eingestellt werden soll
· Ein Unternehmen, das übernommen werden soll
Jeden Tag müssen Unternehmen aller Branchen heikle Entscheidungen treffen. In jedem dieser Momente liegt der Unterschied zwischen einer sicheren Entscheidung und einem kostspieligen Fehler im Zugang zur richtigen Information.
Entdecken Sie, wie DeepSearch Intelligence™ Ihnen helfen kann,
fundierte und richtige Entscheidungen zu treffen
Möchten Sie Fehler bei Ihren nächsten strategischen Entscheidungen vermeiden?
Testen Sie DeepSearch Intelligence™
So funktioniert es
Von der Suche zum Ergebnis:
Effizienz, Skalierbarkeit, Präzision.
| Merkmal | DeepSearch Intelligence™ | Traditionelle Business-Information-Plattformen |
|---|---|---|
| Globaler Zugriff | Nativ enthalten (über 400 Millionen globale Subjekte) | Beschränkt auf Italien oder auf Anfrage für das Ausland |
| Recherche zu natürlichen Personen | Erweitert, auch im Ausland (spezifische Module) | Oft auf den nationalen Kontext beschränkt |
| Beneficial Owner und Gesellschaftsverbindungen | 1,5 Milliarden nachverfolgbare Verknüpfungen | Nur bekannte oder teilweise Strukturen |
| Red Flag & Online-Reputation | Integrierte News, Artikel, OSINT/SOCMINT | Nicht verfügbar |
| Dynamische Alerts & Monitoring | Anpassbar und automatisch | Nur Kredit- oder Registerereignisse |
| Modularität & Individualisierung | 12 maßgeschneidert aktivierbare Module | Standardisierte oder starre Lösungen |
| Investigative Dossiers | In die Plattform integriert und auf Anfrage | Extern oder nicht vorgesehen |
| API und Integration | Hoch, auch mit proprietären CRM-Systemen | Eingeschränkt oder für bestimmte Funktionen nicht verfügbar |
| Nutzererfahrung | Geführt, mit direkter menschlicher Unterstützung | Technisch oder wenig begleitet |
„Die Daten sind nur der Ausgangspunkt. Der wahre Unterschied liegt darin, sie richtig zu interpretieren.“
Zielgruppen
Antworten für jede
Unternehmensebene
Bereich Kredit – Kreditverantwortlicher/CFO
Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass bedeutende Kunden und Geschäftspartner die Verantwortung für ihre eigene finanzielle Situation übernehmen:
- Sofortige Überprüfung der finanziellen Zuverlässigkeit von Kunden und Vertriebspartnern
- Identifizierung verborgener Risiken: Insolvenz, geschäftliche Verflechtungen, Unregelmäßigkeiten
- Überwachung der Situation von Geschäftspartnern, um Krisen und Veränderungen im Risikoprofil frühzeitig zu erkennen
- Vermeidung von Forderungsausfällen und Prozessunterbrechungen
Verantwortlicher für die Bereichssicherheit / CSO (Chief Security Officer)
Für Verantwortliche im Bereich interne Risiken, Betrug und externe Bedrohungen
- Analyse von Interessenkonflikten und verdächtigen Verbindungen ·
- Reputationsüberprüfungen von Einzelpersonen und Geschäftspartnern ·
- Intelligence zu Bedrohungen, betrieblichen Anomalien und Vorfällen ·
- Vermögensverfolgung und Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter (UBO)
Bereich Interne Revision/Compliance
Für Personen, die Kontrollen der zweiten Ebene durchführen oder interne Untersuchungen leiten
- Unterstützung bei der Aufbereitung ermittlungsrelevanter und technischer Informationen, bei Audits sowie bei der Meldung von Unregelmäßigkeiten ·
- Überprüfung der Compliance von Lieferanten und Dritten ·
- Erfassung von Reputations- und Betriebsrisiken ·
- Einzelfälle von Betrug, Interessenkonflikte, unlautere Geschäftspraktiken
Rechtsbereich Anwaltskanzleien
Für Akteure in Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren und bei Transaktionen (M&A)
- Rechtliche Due-Diligence-Prüfung von Gegenparteien und M&A-Zielobjekten ·
- Vermögensermittlung und internationale Vermögensrückführung (Asset Recovery) ·
- Beweissicherung und Unterstützung bei der Beweisführung in Zivil- und Strafverfahren ·
- Analyse undurchsichtiger oder risikobehafteter gesellschaftsrechtlicher Verflechtungen
Marketing / Geschäftsentwicklung
Für Akteure, die neue Märkte erschließen und zuverlässige Partner auswählen
- Wettbewerbsanalyse und Branchen-Benchmarking ·
- Identifizierung qualifizierter Partner, Lieferanten und B2B-Kunden ·
- Reputationsanalysen zum Schutz der Marke ·
- Unterstützung bei Markteintritts- und Exportstrategien
KMU / CEO
Für fundierte Entscheidungen: DeepSearch™ Intelligence unterstützt die direkte Umsetzung und das Management von Ressourcen und Chancen
- Bewertung von Kunden und Partnern ·
- Auswahl strategischer Lieferanten ·
- Umgang mit Inhalten oder Bedrohungen ·
- Sichere Erschließung neuer Märkte
Area Credito Credit Manager/CFO
Per chi ha la necessità di valutare clienti e partner commerciali prima di assumersi un’esposizione finanziaria
- Verifica istantanea dell’affidabilità finanziaria di clienti e distributori
- Individuazione di rischi nascosti: insolvenze, partecipazioni incrociate, anomalie
- Monitoraggio dei partner affidati per anticipare crisi o variazioni di rischio
- Prevenzione dei crediti inesigibili e blocchi di filiera
Area security Security manager / CSO
Per chi gestisce rischi interni, frodi e minacce esterne
- Analisi su conflitti di interesse e legami sospetti ·
- Verifiche reputazionali su individui e controparti ·
- Intelligence su minacce, anomalie operative e incidenti ·
- Tracciamento asset e identificazione beneficiari effettivi (UBO)
Area internal
audit
/ Compliance
Per chi effettua controlli di secondo livello e indagini interne
- Supporto investigativo a ispezioni, audit e whistleblowing ·
- Verifica compliance di fornitori e terze parti ·
- Mappatura rischi reputazionali e operativi ·
- Individuazione frodi, conflitti di interesse, pratiche scorrette
Area legale
Studi legali
Per chi gestisce contenziosi, arbitrati e operazioni straordinarie
- Due diligence legale su controparti e target M&A ·
- Tracciamento patrimoniale e asset recovery internazionale ·
- Supporto probatorio in procedimenti civili e penali ·
- Analisi di legami societari opachi o a rischio
Area marketing /
Business development
Per chi sviluppa nuovi mercati e seleziona partner affidabili
- Intelligence competitiva e benchmarking settoriale ·
- Identificazione partner, fornitori e clienti B2B qualificati ·
- Analisi reputazionale preventiva per proteggere il brand ·
- Supporto a strategie di ingresso e campagne export
PMI /
CEO
Per chi decide tutto in prima persona, DeepSearch™ Intelligence supporta direttamente imprenditori e manager nella gestione dei rischi aziendali e delle opportunità
- Valutare clienti e partner ·
- Selezionare fornitori strategici ·
- Gestire contenziosi o minacce ·
- Esplorare nuovi mercati in sicurezza
Was Sie entdecken können
DeepSearch Intelligence™: das umfassendste investigative und Due-Diligence-Ökosystem der Welt.
DeepSearch Intelligence™ ist die Plattform, die entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen, Finanzinstitute, Anwaltskanzleien und Ermittler weltweit auf Daten zu Personen, Unternehmen und komplexen Beziehungen zugreifen, diese organisieren und interpretieren.
Mit über 400 Millionen analysierbaren Einheiten, 1,5 Milliarden nachverfolgbaren Unternehmensverknüpfungen und 12 aktivierbaren vertikalen Modulen (KYC/AML, ESG, Blockchain, Asset Tracking, Reputation, Rechtsstreitigkeiten usw.) bildet DeepSearch Intelligence™ das technologische Herzstück der Intelligence-Aktivitäten der Gruppe.
Die Plattform entspricht vollständig den Vorschriften der DSGVO (EU), des DSG (CH) und den internationalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und ermöglicht Reputations-Screenings, erweiterte Due-Diligence-Prüfungen und strukturierte Ermittlungen dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und fortschrittlicher Funktionen wie dem Ownership Explorer, Medienanalyse und OSINT/SOCMINT-Modulen.
DeepSearch Intelligence™ ist weit mehr als ein Informationstool: Es ist eine strategische Infrastruktur, die entwickelt wurde, um die Compliance zu stärken, kritische Entscheidungen zu beschleunigen und Risiken in einem zunehmend vernetzten globalen Markt zu verhindern.
Ein weltweit einzigartiges System, das entwickelt wurde, um Rohdaten in konkrete Entscheidungsgrundlagen zu verwandeln und ein beispielloses Niveau operativer Intelligence im Bereich Due Diligence und Unternehmensermittlungen zu bieten.
Berichte
Eine skalierbare Lösung für jeden Informationsbedarf.
DeepSearch Intelligence™ bietet vier Stufen von Informationsberichten für die Analyse von Unternehmen aus jedem Teil der Welt, die sich je nach erforderlicher Tiefe und operativem Kontext anpassen lassen. Alle Dienstleistungen stehen online in Echtzeit zur Verfügung und wurden speziell entwickelt, um dem Informationsbedarf im Finanz- und Rechtsbereich gerecht zu werden.
Mit dem Modul MarketReach wird DeepSearch Intelligence™ zudem zu einer strategischen Lösung für die Generierung von Geschäftsmöglichkeiten. Wir bieten einen maßgeschneiderten Service zur Identifizierung neuer potenzieller Kunden, zur Analyse von Marktsegmenten und zur Unterstützung der Geschäftsentwicklung weltweit. Erfahren Sie, wie:
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Multi-Layer Offshore Exposure – DIFC-Investmentfonds
Fallstudie -
High-Volume AML Onboarding – Digitalbank im GCC-Raum
Fallstudie -
Grenzüberschreitende Vermögensermittlung – Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten
Fallstudie -
Supply-Chain-Risikokartierung – Industriekonzern in Saudi-Arabien
Fallstudie -
Gaming & AML-Risikoanalyse – Regulierter Betreiber
Fallstudie -
Versicherungsbetrugsbekämpfung – Erweiterte Strukturanalyse komplexer Schadensfälle
Fallstudie -
Enhanced Due Diligence – Ausländischer Kunde mit hohem Profil
Fallstudie
Case History
Structural Reconstruction of the UBO Chain – Cross-Border Transaction
CONTEXT
An investment fund based in the DIFC was considering the acquisition of a significant stake in a regional logistics operator, with a holding structure spanning the United Arab Emirates, Cyprus, and the BVI.
Preliminary analysis indicated a seemingly straightforward ownership structure, comprising three corporate tiers. However, the Compliance function required a multi-level verification process to rule out indirect exposures, hidden governance arrangements, or latent reputational risks.
APPROACH
DeepSearch Intelligence™ has implemented a relational reconstruction process by integrating:
- Historical evolution of shareholdings
- Reconstruction of interposed trusts
- Analysis of recurring directors
- Correlation between dissolved entities and new corporate structures
- Mapping of indirect economic relationships
The analysis revealed a multi-layered structure consisting of:
- 6 levels of ownership/participation
- 3 intermediate offshore vehicles
- 2 entities with overlapping governance roles
- 1 beneficial owner not readily identifiable in standard public registries
An indirect connection was identified to a party involved in regulatory proceedings within the European context.
OUTCOME
The fund has temporarily suspended the transaction and initiated a structured, in-depth review prior to reaching a final decision.
This decision was based on defensible documentation, thereby preventing potential reputational exposure and the risk of regulatory scrutiny.
Case History
Screening Multigiurisdizionale su Cluster di Nuovi Clienti
CONTESTO
Una banca digitale operante in ambito GCC stava processando un’ondata di onboarding di PMI con esposizione commerciale internazionale.
Il rischio principale non era l’illecito diretto, ma l’esposizione indiretta attraverso catene societarie multilivello e relazioni economiche transfrontaliere.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Screening armonizzato su liste sanzionatorie internazionali
- Analisi PEP multilivello
- Ricostruzione ownership chain fino a beneficiario economico effettivo
- Correlazione tra entità apparentemente indipendenti
- Network clustering per identificazione di nodi ad alta centralità
Su un campione di 450 entità analizzate, l’algoritmo relazionale ha identificato:
17 profili con esposizione indiretta
5 cluster con governance condivisa
2 nodi centrali con connessioni verso giurisdizioni ad alto rischio
ESITO
La banca ha potuto applicare misure di enhanced due diligence mirate, mantenendo efficienza operativa e allineamento ai requisiti di vigilanza.
Il processo è rimasto interamente tracciabile e auditabile..
Case History
Ricostruzione Ecosistema Patrimoniale Indiretto
CONTESTO
Uno studio legale rappresentante un gruppo industriale necessitava di identificare asset riconducibili a una controparte coinvolta in un contenzioso internazionale tra UAE, Turchia e Lussemburgo.
Le informazioni disponibili erano frammentarie e riferite a entità formalmente distinte.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
DeepSearch Intelligence™ ha sviluppato una mappatura relazionale comprendente:
- Partecipazioni societarie dirette e indirette
- Veicoli patrimoniali interposti
- Interessi immobiliari registrati
- Procedimenti giudiziari pregressi
- Governance condivisa tra entità
L’analisi ha ricostruito una rete composta da:
9 entità societarie
4 soggetti con ruolo di amministratore ricorrente
3 immobili intestati a veicoli collegati
2 società dormienti riattivate in prossimità del contenzioso
ESITO
Case History
Mappatura Esposizione Indiretta su Fornitori Strategici
CONTESTO
Un gruppo industriale operante nel settore dual-use necessitava di verificare la solidità regolatoria dei propri fornitori e intermediari logistici in un contesto di rafforzamento delle normative sanzionatorie internazionali.
L’analisi documentale sui fornitori diretti non evidenziava criticità formali.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Analisi ownership multilivello dei fornitori
- Correlazione con rotte commerciali e giurisdizioni sensibili
- Screening sanzionatorio armonizzato
- Network clustering tra intermediari apparentemente distinti
È stata ricostruita una rete di:
11 entità collegate
3 intermediari condivisi
2 giurisdizioni a rischio
1 nodo centrale con esposizione indiretta verso soggetti attenzionati
ESITO
Case History
Monitoraggio Esposizione AML e Rischio Collusione – Operatore Gaming
CONTESTO
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Analisi relazionale tra soggetti economici e società collegate
- Screening sanzionatorio e PEP cross-border
- Ricostruzione multilivello di ownership indiretta
- Correlazione tra identità digitali, governance societaria e precedenti esposizioni reputazionali
L’analisi ha evidenziato interconnessioni indirette tra più account riconducibili a una medesima rete societaria estera.
ESITO
Case History
Analisi Relazionale Multilivello – Rete Collusiva su Sinistri Ripetitivi
CONTESTO
Una compagnia assicurativa operante in Svizzera ha rilevato un aumento anomalo di sinistri con caratteristiche ricorrenti: dinamiche similari, periti coinvolti in più pratiche, testimoni comuni e ripetitività geografica.
Le verifiche preliminari sui singoli dossier non evidenziavano anomalie formali evidenti. Tuttavia, l’Unità Antifrode sospettava l’esistenza di una struttura relazionale coordinata.
In un contesto soggetto a rigorosi obblighi di controllo interno, governance e documentabilità delle decisioni liquidative, era necessario un approccio strutturato e difendibile.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Ricostruzione delle partecipazioni societarie dirette e indirette
- Analisi incarichi di governance storici
- Correlazione tra precedenti contenziosi civili
- Identificazione di legami economici indiretti
- Analisi di co-ricorrenza tra soggetti in più sinistri
- 4 assicurati
- 2 testimoni ricorrenti
- 1 perito tecnico
- 1 intermediario
- 3 società di servizi correlate
- 1 soggetto con incarichi di governance condivisi
La rete evidenziava:
Sovrapposizioni di governance indiretta
Partecipazioni incrociate occultate da veicoli societari
Presenza ricorrente degli stessi soggetti in più sinistri formalmente non collegati
L’analisi non si è limitata al singolo evento assicurativo, ma ha ricostruito l’ecosistema relazionale sottostante.
ESITO
L’Unità Antifrode ha potuto:
Documentare un pattern relazionale strutturato
Dimostrare la presenza di una rete economicamente interconnessa
Supportare la decisione di sospensione o approfondimento liquidativo
Rafforzare la difendibilità interna ed esterna delle scelte assunte
L’approccio ha consentito alla compagnia di operare nel rispetto degli obblighi di vigilanza, dei presidi di governance e dei requisiti di adeguato sistema di controllo interno richiesti nel mercato assicurativo svizzero.
Case History
Analisi Multilivello UBO e Rischio Giurisdizionale – Cliente Corporate Non-Residente
CONTESTO
Una banca svizzera stava valutando l’apertura di un rapporto con una società estera attiva nel settore delle materie prime, con struttura proprietaria articolata su più giurisdizioni extra-UE.
Il cliente presentava documentazione formalmente completa, con beneficiario economico dichiarato residente in un Paese a basso rischio. Tuttavia, la funzione Compliance richiedeva una verifica rafforzata alla luce di:
attività transfrontaliere
operatività in Paesi a rischio geopolitico
utilizzo di holding interposte
Era necessario adempiere agli obblighi di chiarimento approfondito e documentare in modo strutturato il processo decisionale.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Ricostruzione completa della catena proprietaria fino al livello ultimo
- Analisi storica delle variazioni di governance
- Screening armonizzato sanzioni / PEP su più giurisdizioni
- Identificazione di incarichi ricorrenti in società correlate
- Analisi relazionale tra beneficiari indiretti e controparti operative
L’analisi ha evidenziato:
7 livelli societari interposti
2 holding in giurisdizioni offshore
1 soggetto con incarichi pregressi in entità collegate a Paesi ad alto rischio
pattern di governance condivisa tra entità formalmente distinte
È emersa un’esposizione indiretta non dichiarata nella documentazione iniziale.
ESITO
La funzione Compliance ha:
Attivato misure di Enhanced Due Diligence (EDD)
Richiesto chiarimenti aggiuntivi documentati
Posticipato l’attivazione del rapporto fino a completamento verifiche
Il processo decisionale è stato formalizzato in modo strutturato e tracciabile, garantendo:
difendibilità in caso di audit interno
coerenza con gli obblighi di adeguata verifica
riduzione del rischio reputazionale e regolatorio
FAQ
Häufig gestellte Fragen
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Nein. DeepSearch Intelligence™ ist eine Forensic-Intelligence-Plattform, die Informationen aus öffentlichen Quellen, offiziellen Registern und rechtmäßigen Drittanbietern abfragt, verknüpft und organisiert – unter Einhaltung der geltenden Vorschriften. Die Plattform erstellt oder beglaubigt keine Daten, sondern liefert strukturierte Informationsergebnisse zur Unterstützung der Analyse.
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Jedes Ergebnis dient ausschließlich informativen und unterstützenden Zwecken: Die endgültige Bewertung liegt stets beim Nutzer.
Nein. Die Berichte stellen keine Zertifizierungen, rechtlichen Bescheinigungen, fachlichen Gutachten oder gerichtlichen Beweismittel dar.
Sie sind Hilfsmittel zur Unterstützung von Screening-, Compliance-, Risikobewertungs- und Due-Diligence-Prozessen.
Nein. Die Verfügbarkeit, Tiefe und Reichweite der Informationen hängen ab von:
- der jeweiligen Rechtsordnung,
- der Art des analysierten Subjekts,
- der Zugänglichkeit öffentlicher Quellen und offizieller Register.
Nein. Die Plattform ist nicht für operative Ermittlungstätigkeiten,
Überwachung, Abhörmaßnahmen oder verdeckte Informationsbeschaffung konzipiert.
Die Nutzung ist auf rechtmäßige Zwecke der Informationsanalyse und Risikobewertung beschränkt.
Der Kunde. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Interpretation, Nutzung und die auf Grundlage der von der Plattform bereitgestellten Ergebnisse getroffenen Entscheidungen, unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.
Nein. Die Abonnementstufen definieren Umfang, Funktionen und Analysetiefe, nicht garantierte Ergebnisse.
Jedes Ergebnis hängt von der Verfügbarkeit der Informationen in den abrufbaren Quellen ab.
Ja, als Instrument zur informativen Unterstützung. Die Nutzung muss stets im Rahmen eines menschlichen Entscheidungsprozesses und gemäß den internen Richtlinien des Kunden erfolgen.
Compliance
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