Was Sie entdecken können
DeepSearch Intelligence™:
das umfassendste
Ermittlungs- und
Due-Diligence-Ökosystem der Welt.
DeepSearch Intelligence™ ist die Plattform, die entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen, Finanzinstitute, Anwaltskanzleien und Ermittler weltweit auf Daten zu Personen, Unternehmen und komplexen Beziehungen zugreifen, diese organisieren und interpretieren.
Mit über 400 Millionen analysierbaren Entitäten, 1,5 Milliarden nachvollziehbaren Unternehmensverbindungen und 12 aktivierbaren vertikalen Modulen (KYC/AML, ESG, Blockchain, Asset Tracking, Reputation, Rechtsstreitigkeiten usw.) bildet DeepSearch Intelligence™ das technologische Herzstück der Intelligence-Aktivitäten der Gruppe.
Die Plattform entspricht vollständig den Vorschriften der DSGVO (EU) und des DSG (CH) sowie den internationalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und ermöglicht Reputations-Screenings, erweiterte Due-Diligence-Prüfungen und strukturierte Ermittlungen dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und fortschrittlicher Funktionen wie dem Ownership Explorer, der Media Intelligence und den OSINT-/SOCMINT-Modulen.
DeepSearch Intelligence™ ist weit mehr als ein Informationstool: Es ist eine strategische Infrastruktur, die entwickelt wurde, um die Compliance zu stärken, kritische Entscheidungen zu beschleunigen und Risiken in einem zunehmend vernetzten globalen Markt vorzubeugen. 👉
Ein weltweit einzigartiges System, das entwickelt wurde, um Rohdaten in konkrete Entscheidungsgrundlagen zu verwandeln und ein beispielloses Niveau operativer Intelligence im Bereich Due Diligence und Unternehmensermittlungen zu bieten.
Fortschrittliche globale Unternehmensdaten
klar, nutzbar und nachvollziehbar
Abdeckung: Millionen Unternehmen weltweit
Daten: Bilanzen, Kontrollsysteme, Beteiligungen, Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigte
Vorteil: umfassende Analyse von Unternehmensprofilen und externen Unternehmensnetzwerken auf EU-Ebene
Komplexe Unternehmensnetzwerke
und Offshore-Strukturen
Abdeckung: Offshore-Jurisdiktionen und mehrstufige Unternehmensstrukturen
Daten: Mapping von Unternehmen, Treuhändern und komplexen Netzwerken
Vorteil: Aufdeckung verborgener Vermögenswerte und intransparenter internationaler Abhängigkeiten
Screening auf Sanktionen und politisch exponierte Personen (PEP)
Abdeckung: globaler Abgleich mit Sanktionslisten, Watchlists und PEP-Profilen
Daten: aktualisierte und verifizierte Listen, individuelle Alerts
Vorteil: sofortige Einhaltung der KYC/AML-Vorschriften ohne manuelle Schritte
Daten zum internationalen Handel
und zu Handelsrouten
Abdeckung: Milliarden von Sendungsdatensätzen aus Dutzenden Ländern
Daten: Logistikflüsse, Warencodes, Volumen, Handelspartner
Vorteil: Intelligence zu Lieferketten und potenziellen operativen Risiken
Digitale Identitäten
und Social-Media-Präsenz
Abdeckung: Milliarden von Sendungsdatensätzen aus Dutzenden Ländern
Daten: Logistikflüsse, Warencodes, Volumen, Handelspartner
Vorteil: Intelligence zu Lieferketten und potenziellen operativen Risiken
Digitale Identitäten
und Social-Media-Präsenz
Abdeckung: Milliarden von Sendungsdatensätzen aus Dutzenden Ländern
Daten: Logistikflüsse, Warencodes, Volumen, Handelspartner
Vorteil: Intelligence zu Lieferketten und potenziellen operativen Risiken
Cyber-Bedrohungen
& kriminelle Intelligence
Abdeckung: bösartige Aktivitäten, digitale Bedrohungen, Datenlecks
Vorteil: Ermittlungsunterstützung bei Cyber-Vorfällen und vertiefte OSINT-Profilerstellung
Cyber-Bedrohungen
& kriminelle Intelligence
Abdeckung: bösartige Aktivitäten, digitale Bedrohungen, Datenlecks
Vorteil: Ermittlungsunterstützung bei Cyber-Vorfällen und vertiefte OSINT-Profilerstellung
ESG-Bewertung
und Lieferantenverantwortung
Abdeckung: bösartige Aktivitäten, digitale Bedrohungen, Datenlecks
Vorteil: Ermittlungsunterstützung bei Cyber-Vorfällen und vertiefte OSINT-Profilerstellung
ESG-Bewertung
und Lieferantenverantwortung
Abdeckung: Schiffe, Container, Immobilien und Offshore-Vermögenswerte
Vorteil: erweiterte Vermögensermittlung in grenzüberschreitenden Kontexten
ESG-Bewertung
und Lieferantenverantwortung
Abdeckung: verdächtige Aktivitäten bei Wallets, Protokollen und digitalem Datenverkehr
Vorteil: vertiefte AML-Analyse in Krypto- und aufkommenden Finanzbereichen
ESG-Bewertung
und Lieferantenverantwortung
Abdeckung: automatische Abläufe zwischen Modulen (z. B. Alert > Dossier)
Vorteil: Automatisierung von Ermittlungs- und Compliance-Prozessen sowie Berichtserstellung
Fordern Sie jetzt eine kostenlose und unverbindliche Demo an
Individuelle Dienstleistungen
Erweiterte
und individuelle Dienstleistungen.
Wenn die Anforderungen eine tiefergehende Analyse erfordern, kommen unsere Experten zum Einsatz. Wir bieten maßgeschneiderte Offline-Berichte, die speziell für komplexe Fälle erstellt werden.
Hier einige Beispiele:
ESG-Ready
- ESG-Analyse (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)
- Screening nicht konformer Unternehmen
- Unterstützung verantwortungsvoller Lieferketten
Alerts bei kritischen Veränderungen
- Benachrichtigungen bei Unternehmensveränderungen, UBO-Änderungen und negativen Ereignissen
- Kontinuierliches Monitoring von Lieferanten und Geschäftspartnern
Vereinfachte Lieferantenprüfung
- Screening von Kunden und Lieferanten mit Risikoampel
- Einsatzbereit für Onboarding, Audit und Beschaffung
Trust & Foundation Check
- Ermittlungsanalyse zu wirtschaftlich Berechtigten
- Überprüfung von durch Treuhandstrukturen verschleierten Vermögenswerten
Trust & Foundation Check
- KPI-Analyse und Vergleich mit Wettbewerbern der Branche
- Strategische Unterstützung für Vorstände und M&A
„Vom Verdacht zur Bestätigung, vom Zweifel zur Entscheidung. In wenigen Sekunden.“
Eigenschaften
Sicherheit, Datenschutz und Compliance:
alles in der Plattform integriert.
DeepSearch Intelligence™ wurde entwickelt, um den strengsten Vorschriften im Bereich Datenschutz und Geldwäschebekämpfung zu entsprechen. Die föderierte Architektur ermöglicht den Zugriff auf Echtzeitdaten, ohne unbefugte Speicherung. Jeder Vorgang ist nachvollziehbar und auditierbar. Die Plattform ist von Grund auf konform mit der DSGVO (EU), dem DSG (CH) und den AML-Vorschriften und kann an spezifische Unternehmensrichtlinien angepasst werden.
Compliance und Datenschutz
Konform mit DSGVO, DSG und AML
Keine unbefugte Datenspeicherung
Granulare Zugriffskontrolle
Individuelle Verwaltung sensibler Daten
Technische Infrastruktur
Föderierte Architektur
Live- und verifizierte Daten
Vollständige Nachvollziehbarkeit (Audit Trail)
Skalierbarkeit und intelligente Orchestrierung
