Cosa puoi scoprire
INSIDE DeepSearch:
l’ecosistema investigativo
e di due diligence
più completo al mondo.
INSIDE DeepSearch è la piattaforma sviluppata per rivoluzionare il modo in cui aziende, istituzioni finanziarie, studi legali e investigatori accedono, organizzano e interpretano dati su persone, società e relazioni complesse a livello globale.
Con oltre 400 milioni di entità analizzabili, 1,5 miliardi di legami societari tracciabili e 12 moduli verticali attivabili (KYC/AML, ESG, blockchain, asset tracking, reputazione, contenziosi, ecc.), INSIDE DeepSearch rappresenta il cuore tecnologico delle attività di intelligence del Gruppo.
Interamente conforme alle normative GDPR (UE), FADP (CH) e ai regolamenti antiriciclaggio internazionali, la piattaforma consente di condurre screening reputazionali, due diligence potenziate e indagini strutturate, grazie a un’interfaccia intuitiva e a funzionalità avanzate come l’Ownership Explorer, la media intelligence e i moduli OSINT/SOCMINT.
INSIDE DeepSearch è molto più di uno strumento informativo: è una infrastruttura strategica progettata per potenziare la compliance, accelerare decisioni critiche e prevenire i rischi in un mercato globale sempre più interconnesso. 👉
Un sistema unico al mondo nel suo genere, pensato per trasformare dati grezzi in insight decisionali concreti e offrire un livello di intelligence operativa senza precedenti nel panorama della due diligence e delle investigazioni aziendali.
Dati societari globali avanzati
chiara, fruibile e tracciabile
Copertura: milioni di imprese in tutto il mondo
Dati: bilanci, sistemi di controllo, partecipazioni, amministratori e beneficiari effettivi
Vantaggio: analisi completa dei profili aziendali e network societari esterni a livello UE
Reti societarie complesse
e strutture offshore
Copertura: giurisdizioni off‑shore e schemi societari multilivello
Dati: mapping di società, trustee e network complessi
Vantaggio: rilevazione di asset nascosti e dipendenze internazionali non trasparenti
Screening su sanzioni e persone politicamente esposte (PEP)
Copertura: allineamento globale su sanzioni, watchlist e profili PEP
Dati: liste aggiornate e verificate, alert personalizzati
Vantaggio: conformità immediata alle normative KYC/AML senza necessità di passaggi manuali
Dati di commercio internazionale
e rotte commerciali
Copertura: miliardi di record di spedizioni fra decine di paesi
Dati: flussi logistici, codici merce, volumi, partner commerciali
Vantaggio: intelligence su supply chain e potenziali rischi operativi
Identità digitali
e social presence
Copertura: miliardi di record di spedizioni fra decine di paesi
Dati: flussi logistici, codici merce, volumi, partner commerciali
Vantaggio: intelligence su supply chain e potenziali rischi operativi
Identità digitali
e social presence
Copertura: miliardi di record di spedizioni fra decine di paesi
Dati: flussi logistici, codici merce, volumi, partner commerciali
Vantaggio: intelligence su supply chain e potenziali rischi operativi
Cyber threat
& intelligence criminale
Copertura: attività malevole, minacce digitali, fughe di dati
Vantaggio: supporto investigativo per incidenti cyber e profilazioni OSINT approfondite
Cyber threat
& intelligence criminale
Copertura: attività malevole, minacce digitali, fughe di dati
Vantaggio: supporto investigativo per incidenti cyber e profilazioni OSINT approfondite
Valutazione ESG
e responsabilità dei fornitori
Copertura: attività malevole, minacce digitali, fughe di dati
Vantaggio: supporto investigativo per incidenti cyber e profilazioni OSINT approfondite
Valutazione ESG
e responsabilità dei fornitori
Copertura: navi, container, immobili e asset offshore
Vantaggio: mappatura patrimoniale avanzata in contesti transnazionali
Valutazione ESG
e responsabilità dei fornitori
Copertura: attività sospette su wallet, protocolli, traffici digitali
Vantaggio: approfondimento AML in ambiti cripto e finanziari emergenti
Valutazione ESG
e responsabilità dei fornitori
Copertura: flussi automatici tra moduli (es. alert > dossier)
Vantaggio: automazione processi investigativi, compliance, generazione report
Hai bisogno di una verifica veloce o di un’indagine completa? DeepSearch ti offre tutto: dalla semplice conferma legale al dossier investigativo multilivello.
Servizi personalizzati
Servizi avanzati
e personalizzati.
Quando le esigenze richiedono un’analisi più approfondita, i nostri esperti entrano in azione. Offriamo report offline personalizzati, costruiti su misura per affrontare casi complessi.
Ecco alcuni esempi:
ESG-Ready
- Analisi ESG (ambientale, sociale e governance)
- Screening aziende non conformi
- Supporto a supply chain responsabili
Alert variazioni critiche
- Notifiche su variazioni aziendali, UBO ed eventi negativi
- Monitoraggio continuo fornitori e controparti
Vendor check semplificato
- Screening clienti e fornitori con semaforo di rischio
- Pronto per onboarding, audit, procurement
Trust & foundation check
- Analisi investigativa su beneficiari finali
- Verifica di asset schermati da veicoli fiduciari
Trust & foundation check
- Analisi KPI e confronto con competitor di settore
- Supporto strategico per board e M&A
“Dal sospetto alla conferma, dal dubbio alla decisione. In pochi secondi.”
Caratteristiche
Sicurezza, privacy e conformità:
tutto integrato nella piattaforma.
INSIDE DeepSearch è costruita per operare in conformità con le normative più rigorose in materia di privacy e antiriciclaggio. L’architettura federata consente l’accesso a dati aggiornati in tempo reale, senza memorizzazioni non autorizzate. Ogni operazione è tracciabile e auditabile. La piattaforma è nativamente compliant con GDPR (UE), FADP (CH), regolamenti AML e può essere configurata per aderire a policy aziendali specifiche.
Compliance e privacy