Case Study

Come INSIDE DeepSearch ha evitato truffe, contenziosi, perdite.

Ogni giorno, aziende di ogni settore scelgono INSIDE DeepSearch per prendere decisioni strategiche più consapevoli. Ecco alcuni Case Study significativi, classificati mi base al tipo di report scelto dal cliente

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Case History - Livello ENTRY

Profilazione Base Internazionale

Onboarding sicuro in ambito export B2B

CONTESTO

Una PMI italiana del settore arredamento, attiva nell’export, riceve una richiesta commerciale da una società brasiliana tramite una fiera virtuale. Il valore del primo ordine è di 55.000 €, con richiesta di pagamento posticipato. L’ufficio export vuole verificare l’esistenza e operatività dell’azienda prima di inoltrare la conferma d’ordine.

APPROCCIO

La società è effettivamente registrata in Brasile ma risulta inattiva da oltre 9 mesi. La sede legale non è operativa: l’indirizzo corrisponde a uno studio di domiciliazione. Il referente commerciale contattato non appare in nessuna posizione ufficiale.

INSIGHT EMERSI

✓ La società è effettivamente registrata in Brasile ma risulta

inattiva da oltre 9 mesi.

✓ La sede legale non è operativa: l’indirizzo corrisponde a uno studio di

domiciliazione.

✓ Il referente commerciale contattato non appare in nessuna posizione ufficiale.

RISULTATO

Il reparto export ha annullato l’avvio dell’ordine.
Decisione basata su dati ufficiali, senza dover attivare costose verifiche esterne.

Il cliente ha successivamente implementato ENTRY come strumento obbligatorio in fase di onboarding commerciale.

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Case History - Livello RISKVIEW

Profilazione sintetica con Rating e Red Flag

Prevenzione rischio credito nella concessione fidi

CONTESTO

Un’azienda manifatturiera italiana riceve una richiesta d’ordine da 120.000 € da parte di un cliente tedesco. Il direttore finanziario valuta la concessione di un fido commerciale a 60 giorni. La visura camerale non mostra anomalie. Ma il team credit risk desidera una visione più predittiva.

APPROCCIO

Attivato un report INSIDE DeepSearch RISKVIEW con calcolo del rating finanziario sintetico, Paydex, eventi negativi pubblici e screening su soggetti chiave.

INSIGHT EMERSI

✓ Il CEO risulta coinvolto in due società fallite negli ultimi 3 anni.

✓ Il Paydex mostra ritardi di pagamento superiori a 90

giorni verso più fornitori europei.

✓ Presente una segnalazione OSINT relativa a difficoltà di liquidità in corso.

RISULTATO

Il fido è stato negato e l’ordine è stato evaso solo con pagamento anticipato.

Tre mesi dopo, il cliente tedesco è stato dichiarato insolvente.
INSIDE DeepSearch ha evitato un danno potenziale di oltre 100.000 €.

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Case History - Livello AUDIT

Due Diligence Operativa per qualifica fornitori

Decisione strategica nel procurement internazionale

CONTESTO

Un gruppo industriale italiano del settore energia deve selezionare un fornitore polacco per componentistica ad alto impatto. Valore dell’accordo: 1,2 milioni di euro. Il procurement manager vuole avere garanzie sulla solidità economica e reputazionale della controparte.

APPROCCIO

Attivato report INSIDE DeepSearch AUDIT per ottenere una visione strutturata: UBO, bilanci sintetici, indicatori predittivi, eventi negativi, struttura societaria e comportamento nei pagamenti.

INSIGHT EMERSI

✓  Titolare effettivo residente in paradiso fiscale.
✓  Dati finanziari in deterioramento da due esercizi consecutivi.
✓  Collegamenti societari con aziende fallite in Bulgaria.

✓ Due protesti rilevati su altra società controllata dal medesimo gruppo.

RISULTATO

Il fornitore è stato escluso dalla short list.

È stata selezionata un’alternativa con profilo più solido, verificata con lo stesso modulo AUDIT.
INSIDE DeepSearch è ora integrato nel protocollo di vendor risk assessment del gruppo.

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Case History - Livello INTELLIGENCE

Dossier investigativo multilivello per operazione M&A

Prevenzione rischio reputazionale in acquisizione internazionale

CONTESTO

Un fondo di private equity stava finalizzando l’acquisizione di una tech company con sede in Lussemburgo e strutturazione multilivello. Il deal prevedeva una transazione da oltre 9 milioni di euro. Il team legale solleva dubbi sulla reale proprietà e stabilità della società target.

APPROCCIO

Attivato il report INSIDE DeepSearch INTELLIGENCE con tracciamento multilivello di assetti societari, UBO, linkage estesi, bilanci completi, contenziosi e HUMINT reputazionale.

INSIGHT EMERSI

✓ UBO identificato solo al 6° livello di controllo attraverso catene

offshore.

✓ Il beneficiario effettivo era coinvolto in un’inchiesta giudiziaria per

reati immobiliari in Italia.

✓ Bilanci consolidati mostrano discrepanze significative rispetto al pitch

fornito ai potenziali acquirenti.

✓ Informazioni HUMINT confermano pratiche scorrette nella gestione fiscale.

RISULTATO

Il fondo ha annullato la trattativa prima della firma evitando una catastrofe finanziaria e mediatica.

Il cliente ha definito INSIDE DeepSearch “uno scudo operativo per ogni operazione strategica”.

Valore stimato evitato: oltre 9 milioni di danno e brand impact.

FAQ

Domande frequenti

Tutto quello che ti serve sapere su INSIDE DeepSearch: funzionalità, livelli di analisi, integrazioni e supporto.

Puoi utilizzare i report ENTRY o RISKVIEW. Il primo ti conferma l’esistenza e lo stato legale del soggetto. Il secondo ti offre anche una valutazione sintetica del rischio, segnali di allerta e comportamento nei pagamenti. Ideale per concessioni di fido o onboarding.
Sì. INSIDE DeepSearch lavora su oltre 400 milioni di soggetti globali, coprendo 200+ Paesi. I dati sono aggiornati e tracciabili, provenienti da fonti ufficiali, open source e archivi strutturati.
  • • ENTRY: verifica anagrafica e registrale base
  • RISKVIEW: include indicatori predittivi, segnali di rischio e red flag
  • AUDIT: fornisce un profilo operativo e finanziario più completo
  • INTELLIGENCE: è un vero e proprio dossier investigativo multilivello, ideale per M&A, contenziosi, asset tracing
Sì, con i livelli RISKVIEW e INTELLIGENCE. Potrai ottenere informazioni su ruoli aziendali, reputazione pubblica, legami societari e – dove previsto – anche asset riconducibili.
NSIDE DeepSearch è progettata per essere intuitiva. Inoltre, in ogni momento puoi richiedere il supporto dei nostri analisti certificati, che ti aiuteranno nella lettura del report o nella costruzione di un dossier personalizzato.
Sì, offriamo integrazioni API sia standard che personalizzate, per facilitare l’uso diretto della piattaforma nei flussi aziendali (onboarding clienti, vendor check, KYC, ecc.).
Tutti i dati sono raccolti da fonti lecite, pubbliche e conformi al GDPR (UE), FADP (CH) e alle normative AML. Ogni report è tracciabile, auditabile e conforme ai più alti standard di compliance.

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