Case Study
Scenari Operativi Di Intelligence Strategica
Applicazioni concrete della piattaforma DeepSearch Intelligence™
in contesti regolati, societari e cross-border ad alta esposizione reputazionale.
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Multi-Layer Offshore Exposure – DIFC Investment Fund
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High-Volume AML Onboarding – GCC Digital Bank
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Cross-Border Asset Tracing – Litigation Support
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Supply-Chain Risk Mapping – KSA Industrial Group
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Gaming & AML Risk Analysis – Operatore Regolato
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Antifrode Assicurativa – Analisi Strutturale Avanzata Sinistri Complessi
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Enhanced Due Diligence – Cliente Estero Ad Alto Profilo
Case History
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Ricostruzione Strutturale Catena UBO – Operazione Cross-Border
CONTESTO
Un fondo di investimento con sede nel DIFC stava valutando l’acquisizione di una partecipazione significativa in un operatore logistico regionale con holding strutturate tra Emirati Arabi Uniti, Cipro e BVI.
L’analisi preliminare evidenziava una struttura proprietaria apparentemente lineare, con 3 livelli societari dichiarati. Tuttavia, la funzione Compliance richiedeva una verifica multilivello per escludere esposizioni indirette, governance occulte o rischi reputazionali latenti.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Evoluzione storica delle partecipazioni
- Ricostruzione di trust interposti
- Analisi di amministratori ricorrenti
- Correlazione tra entità cessate e nuove strutture societarie
- Mappatura delle relazioni economiche indirette
L’analisi ha generato una struttura multilivello composta da:
6 livelli di partecipazione
3 veicoli offshore intermedi
2 soggetti con incarichi di governance incrociati
1 beneficiario economico non immediatamente identificabile nei registri pubblici standard
È emersa una connessione indiretta con un soggetto coinvolto in procedimenti regolatori in ambito europeo.
ESITO
Il fondo ha sospeso temporaneamente l’operazione e attivato un approfondimento strutturato prima della delibera finale.
La decisione è stata assunta su base documentale difendibile, prevenendo potenziale esposizione reputazionale e rischio di scrutiny regolatorio.
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Screening Multigiurisdizionale su Cluster di Nuovi Clienti
CONTESTO
Una banca digitale operante in ambito GCC stava processando un’ondata di onboarding di PMI con esposizione commerciale internazionale.
Il rischio principale non era l’illecito diretto, ma l’esposizione indiretta attraverso catene societarie multilivello e relazioni economiche transfrontaliere.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Screening armonizzato su liste sanzionatorie internazionali
- Analisi PEP multilivello
- Ricostruzione ownership chain fino a beneficiario economico effettivo
- Correlazione tra entità apparentemente indipendenti
- Network clustering per identificazione di nodi ad alta centralità
Su un campione di 450 entità analizzate, l’algoritmo relazionale ha identificato:
17 profili con esposizione indiretta
5 cluster con governance condivisa
2 nodi centrali con connessioni verso giurisdizioni ad alto rischio
ESITO
La banca ha potuto applicare misure di enhanced due diligence mirate, mantenendo efficienza operativa e allineamento ai requisiti di vigilanza.
Il processo è rimasto interamente tracciabile e auditabile..
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Ricostruzione Ecosistema Patrimoniale Indiretto
CONTESTO
Uno studio legale rappresentante un gruppo industriale necessitava di identificare asset riconducibili a una controparte coinvolta in un contenzioso internazionale tra UAE, Turchia e Lussemburgo.
Le informazioni disponibili erano frammentarie e riferite a entità formalmente distinte.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
DeepSearch Intelligence™ ha sviluppato una mappatura relazionale comprendente:
- Partecipazioni societarie dirette e indirette
- Veicoli patrimoniali interposti
- Interessi immobiliari registrati
- Procedimenti giudiziari pregressi
- Governance condivisa tra entità
L’analisi ha ricostruito una rete composta da:
9 entità societarie
4 soggetti con ruolo di amministratore ricorrente
3 immobili intestati a veicoli collegati
2 società dormienti riattivate in prossimità del contenzioso
ESITO
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Mappatura Esposizione Indiretta su Fornitori Strategici
CONTESTO
Un gruppo industriale operante nel settore dual-use necessitava di verificare la solidità regolatoria dei propri fornitori e intermediari logistici in un contesto di rafforzamento delle normative sanzionatorie internazionali.
L’analisi documentale sui fornitori diretti non evidenziava criticità formali.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Analisi ownership multilivello dei fornitori
- Correlazione con rotte commerciali e giurisdizioni sensibili
- Screening sanzionatorio armonizzato
- Network clustering tra intermediari apparentemente distinti
È stata ricostruita una rete di:
11 entità collegate
3 intermediari condivisi
2 giurisdizioni a rischio
1 nodo centrale con esposizione indiretta verso soggetti attenzionati
ESITO
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Monitoraggio Esposizione AML e Rischio Collusione – Operatore Gaming
CONTESTO
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Analisi relazionale tra soggetti economici e società collegate
- Screening sanzionatorio e PEP cross-border
- Ricostruzione multilivello di ownership indiretta
- Correlazione tra identità digitali, governance societaria e precedenti esposizioni reputazionali
L’analisi ha evidenziato interconnessioni indirette tra più account riconducibili a una medesima rete societaria estera.
ESITO
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Analisi Relazionale Multilivello – Rete Collusiva su Sinistri Ripetitivi
CONTESTO
Una compagnia assicurativa operante in Svizzera ha rilevato un aumento anomalo di sinistri con caratteristiche ricorrenti: dinamiche similari, periti coinvolti in più pratiche, testimoni comuni e ripetitività geografica.
Le verifiche preliminari sui singoli dossier non evidenziavano anomalie formali evidenti. Tuttavia, l’Unità Antifrode sospettava l’esistenza di una struttura relazionale coordinata.
In un contesto soggetto a rigorosi obblighi di controllo interno, governance e documentabilità delle decisioni liquidative, era necessario un approccio strutturato e difendibile.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Ricostruzione delle partecipazioni societarie dirette e indirette
- Analisi incarichi di governance storici
- Correlazione tra precedenti contenziosi civili
- Identificazione di legami economici indiretti
- Analisi di co-ricorrenza tra soggetti in più sinistri
- 4 assicurati
- 2 testimoni ricorrenti
- 1 perito tecnico
- 1 intermediario
- 3 società di servizi correlate
- 1 soggetto con incarichi di governance condivisi
La rete evidenziava:
Sovrapposizioni di governance indiretta
Partecipazioni incrociate occultate da veicoli societari
Presenza ricorrente degli stessi soggetti in più sinistri formalmente non collegati
L’analisi non si è limitata al singolo evento assicurativo, ma ha ricostruito l’ecosistema relazionale sottostante.
ESITO
L’Unità Antifrode ha potuto:
Documentare un pattern relazionale strutturato
Dimostrare la presenza di una rete economicamente interconnessa
Supportare la decisione di sospensione o approfondimento liquidativo
Rafforzare la difendibilità interna ed esterna delle scelte assunte
L’approccio ha consentito alla compagnia di operare nel rispetto degli obblighi di vigilanza, dei presidi di governance e dei requisiti di adeguato sistema di controllo interno richiesti nel mercato assicurativo svizzero.
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Analisi Multilivello UBO e Rischio Giurisdizionale – Cliente Corporate Non-Residente
CONTESTO
Una banca svizzera stava valutando l’apertura di un rapporto con una società estera attiva nel settore delle materie prime, con struttura proprietaria articolata su più giurisdizioni extra-UE.
Il cliente presentava documentazione formalmente completa, con beneficiario economico dichiarato residente in un Paese a basso rischio. Tuttavia, la funzione Compliance richiedeva una verifica rafforzata alla luce di:
attività transfrontaliere
operatività in Paesi a rischio geopolitico
utilizzo di holding interposte
Era necessario adempiere agli obblighi di chiarimento approfondito e documentare in modo strutturato il processo decisionale.
APPROCCIO DEEPSEARCH INTELLIGENCE™ APPROACH
- Ricostruzione completa della catena proprietaria fino al livello ultimo
- Analisi storica delle variazioni di governance
- Screening armonizzato sanzioni / PEP su più giurisdizioni
- Identificazione di incarichi ricorrenti in società correlate
- Analisi relazionale tra beneficiari indiretti e controparti operative
L’analisi ha evidenziato:
7 livelli societari interposti
2 holding in giurisdizioni offshore
1 soggetto con incarichi pregressi in entità collegate a Paesi ad alto rischio
pattern di governance condivisa tra entità formalmente distinte
È emersa un’esposizione indiretta non dichiarata nella documentazione iniziale.
ESITO
La funzione Compliance ha:
Attivato misure di Enhanced Due Diligence (EDD)
Richiesto chiarimenti aggiuntivi documentati
Posticipato l’attivazione del rapporto fino a completamento verifiche
Il processo decisionale è stato formalizzato in modo strutturato e tracciabile, garantendo:
difendibilità in caso di audit interno
coerenza con gli obblighi di adeguata verifica
riduzione del rischio reputazionale e regolatorio
FAQ
Domande frequenti
Tutto quello che ti serve sapere su DeepSearch Intelligence™: funzionalità, livelli di analisi, integrazioni e supporto.
No. DeepSearch Intelligence™ è una piattaforma di forensic intelligence che interroga, correla e organizza informazioni provenienti da fonti pubbliche, registri ufficiali e fornitori terzi leciti, nel rispetto delle normative applicabili. La piattaforma non crea né certifica dati, ma restituisce output informativi strutturati a supporto dell’analisi.
No. DeepSearch Intelligence™ non esegue decision-making algoritmico, non attribuisce scoring automatici né produce giudizi vincolanti.
Ogni output ha funzione esclusivamente informativa e ausiliaria: la valutazione finale resta sempre in capo all’utente.
No. I report non costituiscono certificazioni, attestazioni legali, pareri professionali o prove giudiziarie.
Sono strumenti di supporto a processi di screening, compliance, risk assessment e due diligence.
No. La disponibilità, profondità ed estensione delle informazioni dipendono da:
- giurisdizione di riferimento,
- natura del soggetto analizzato,
- accessibilità delle fonti pubbliche e dei registri ufficiali.
No. La piattaforma non è progettata per attività di investigazione operativa,
sorveglianza, intercettazione o raccolta occulta di informazioni.
L’utilizzo è limitato a finalità lecite di analisi informativa e valutazione del rischio.
Il cliente. Il Cliente è unico responsabile dell’interpretazione, dell’utilizzo e delle decisioni assunte sulla base degli output forniti dalla piattaforma, nel rispetto delle normative applicabili.
No. I livelli di abbonamento definiscono volumi, funzionalità e profondità di analisi, non risultati garantiti.
Ogni output dipende dalla disponibilità delle informazioni nelle fonti consultabili.
Sì, come strumento di supporto informativo. L’utilizzo deve sempre avvenire all’interno di un processo decisionale umano e secondo le policy interne del Cliente.
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